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未按规定履行客户身份识别义务 诚泰保险云南分

时间:2017-09-09 09:05   来源:www.chexianinfo.com

  近日,中国人民银行昆明中心支行发布昆银罚字〔2017〕第3号行政处罚决定书显示,诚泰财产保险股份有限公司云南分公司违反规定被罚款20万元。

 

未按规定履行客户身份识别义务 诚泰保险云南分公司被罚20万

 

  行政处罚决定书显示,2016年1月1日至12月31日,诚泰财产保险股份有限公司云南分公司未按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定履行反洗钱客户身份识别义务。根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)项规定,中国人民银行昆明中心支行对诚泰财产保险股份有限公司云南分公司处以行政罚款二十万元,对直接负责的高级管理人员和其他直接责任人员处以一万元罚款。

  公开资料显示, 诚泰财产保险股份有限公司(以下简称:诚泰保险)是唯一一家总部设在云南的全国性保险公司,于2011年12月31日正式成立。主营财产损失保险、责任保险、信用保险和保证保险、短期健康保险和意外伤害保险;上述业务的再保险业务;国家法律法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务等。注册资本人民币40亿元,股东为云南省城市建设投资集团有限公司、昆明产业开发投资有限责任公司、昆明发展投资集团有限公司、昆明市国有资产管理营运有限责任公司、昆明市交通投资有限责任公司等云南省内大型企业。





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